会议时间：2024年12月19日上午

    会议地点：第一会议室

    主 持 人：李新祥理事长

    李新炎慈善基金会于2024年12月19日上午召开第三届十一次理事会会议。本次理事会应参加会议理事6人，实际参会人员5人，符合法定参会人数规定。会议由财务人员汇报了基金会年度财务收支情况、上海兴全财务报告，研究了年终剩余资金安排等事宜。现将会议议定的事项纪要如下：

一、财务人员汇报了上海兴全基金理财情况，从2018年至2024年上海兴全基金帮助理财期间，基金会已收到分红款2840.8万元，收到捐赠款961.4万元，合计3802.2万元。

二、财务人员汇报了基金会2024年度财务收支情况。基金会收入共计914.4万元，包含上海兴全基金捐赠911.4万元，李新祥捐赠2万元，张宝发捐赠1万元和存款利息收入16.3万元。全年支出709.8万元，其中捐赠支出655.9万元，办公经费支出53.8万元。截止2024年12月18日，基金会结余资金约1.31亿元。

三、会议讨论研究了基金会年终剩余资金安排情况。根据年初计划，基金会本年度计划安排捐赠资金812万元，尚剩余资金约120万元待安排。经会议研究，同意支持龙岩市妇联开展“顶梁柱母亲”项目资金5.2万元；同意支持龙岩市实验小学奖教资金15万元；同意支持龙岩初级中学奖教资金15万元；同意支持龙岩凤凰小学解放路校区操场维修及排水系统改造项目资金15万元；同意支持龙岩人民医院采购多波长脉冲光治疗平台80万元（其中2024年支付70万元，2025年支付10万元）。合计安排资金120.2万元。 

出席会议理事：李新祥  王景松  赖小平  林晓晔  吕洪荣

会议记录：黎青云

                           李新炎慈善基金会

                           2024年12月19日